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最新消息,去年兆豐銀紐約分行遭到美國主管機關重罰57億台幣,台北地檢署開始清查相關匯款交易,要釐清兆豐銀相關人員,是否涉嫌幫助洗錢犯罪。
不過今天全案以「查無犯罪事證」簽結,因為北檢認為兆豐銀只是不了解美國洗錢防制法規,導致紐約分行「洗錢防制機制」不足跟內控不佳,才遭到美方裁罰高額罰款,而且根據金管會查核的資料中,也沒事實顯示有疑似洗錢交易,因此認為兆豐銀並沒有洗錢的犯罪事實。
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